การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การเลิกเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ระบุเอาไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการสืบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแต่พอและผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลก่อนหน้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลเวลานี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับปรุงแก้ไข.
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันได้ผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมการอย่างเต็มกำลังเพื่อตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบการยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและกำหนดการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง
การควบคุมการพนันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแก้ข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจำต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากปัจจุบัน 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มกิจการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในหัวข้อต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับปรุงหลักสูตรการกำกับดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับการติดตาม บริษัท ที่มีความรู้สึกว่ากำลังระบายสีตามหนทางกฎข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.