การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การเลิกเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านทานการขัดเงิน (AML) ที่กำหนดเอาไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการไต่สวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแต่พอและผู้ประกอบธุรกิจมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่ว่ากล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลปัจจุบันนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับปรุง.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมพร้อมอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและกำหนดวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันเวลาและมั่นคง
การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าควรต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากปัจจุบัน 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแก้หลักสูตรการควบคุมดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามใดๆสำหรับการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางกฎที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนข้อบัญญัติโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.